开展反洗钱业务培训

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　　为促进龙游联社的反洗钱业务管理，提高广大干部员工对反洗钱业务的重要性认识，2月27日，该联社邀请省人行杭州中心支行反洗钱处业务专家为150余名来自联社各单位的反洗钱主管领导及业务骨干进行授课，龙游县人行、省农信联社衢州办事处、柯城农商行、衢江区农信联社、江山农商行、常山农信联社、开化农信联社等反洗钱业务领导及相关人员参加培训。
　　培训围绕风险为本工作方法、反洗钱重要工作提示等内容，对内部控制、客户身份初次识别、风险等级划分等内容进行了详细阐述。同时，主讲人结合工作实际中的案例对腐败洗钱、集资诈骗洗钱、冒名开卡洗钱、地下钱庄洗钱等几种典型的洗钱犯罪的资金交易特征和识别要点进行了深入剖析和讲解。
　　通过培训，使该联社员工进一步深入认识和理解了反洗钱工作的重要性，为进一步提高全社反洗钱人员的专业素质和业务能力奠定了良好的基础。
　　（杨梦怡　郑莉）